Из России через банки Англии вывели около 740 миллионов долларов. Всемирная афёра !.

0

битансийфлагГазета Guardian ссылаясь на свои источники опубликовала информацию о том что семнадцать банков Англии участвовали в отмывании денег из России. В общей сложности было отмыто около семисот сорока миллионов долларов. В схеме вывода денег участвовали такие крупнейшие банки как Lloyds, HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays и Coutts. В сообщениях Guardian сообщается что отмывание больших активов происходило в период с 2010 года по 2014 год. Представитель следствия указывает на факт хищения денег в виде отмывания активов или иными криминальными способами. На данный момент пока ведётся следствие следователи допрашивают представителей банков которые были замечены в преступных махинациях.4884721_i (1)Guardian пишет что в этой схеме были задействованы более 500 человек. За границей такую аферу назвали «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat). В документах предоставленных Guardian упоминается информация о семидесяти тысячах транзакций, 1 920 прошедших через банки Англии и 373 — через различные структуры США. В общей сложности в схеме участвовали лица и организации из девяноста шести стран мира.

 

биг бэн

Комментировать